第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月7日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长费占军主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场表决方式通过如下议案：
1、审议通过《郑州万特电气股份有限公司2017年半年度报告》
表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2017年8月21日
上一篇：第二届监事会第六次会议决议的公告
下一篇：会计政策变更公告