第二届董事会第十二次会议决议公告
第二届董事会第十二次会议决议公告
发布日期：2020/7/10 14:47:44
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证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年7月27日通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年7月18日以电话、短信的方式通知全体董事,会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事李付周主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：为提供更加准确可靠的会计信息，公司拟自2017年8月1日始，将原材料由按计划成本核算变更为按实际成本核算。
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数0票。
三、备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2017年7月27日
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