2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月23日
2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李付周
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会的召开符合 《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。 |
(二)会议出席情况
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份8,271,300股，占公司股份总数的23.33%。 |
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
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根据公司实际业务需要，预计2018年度日常关联交易情况如下： 单位：元
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2.议案表决结果：
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同意股数8,271,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
3.回避表决情况
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该议案涉及关联交易事项，关联股东新天科技股份有限公司未出席会议表决。 |
三、备查文件目录
《郑州万特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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