第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以电话、短信的方式通知全体董事,会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长费占军主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）、审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容：
董事会2017年度的工作情况回顾及2018年度的工作思路。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（二）、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
1、议案内容：
由总经理向董事会汇报了公司2017年度经营管理情况及2018年度目标、计划等。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容：
公司2017年度会计数据、财务指标及财务分析。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（四）、审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容：
结合公司发展规划及市场情况，制订2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014），《郑州万特电气股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1、议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占用情况进行了专项审计，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明（勤信专字【2018】第0145号）》。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（七）审议通过《2017年度利润分配预案》
1、议案内容：
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第0216号无保留意见的审计报告，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润13,860,181.28元，其中母公司实现的净利润为12,964,465.71元，本年度可用于股东分配的利润为34,393,803.92元。
公司拟以公司总股本35,451,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元人民币现金（含税），合计派送现金股利人民币8,153,730.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（八）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》
1、 议案内容：续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（九）、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
1、 议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2018-017）
2、议案表决结果：
同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《提名公司董事候选人》；
1、议案内容：
因原董事张莉辞去董事职务，公司董事会提名田明欣为公司董事候选人，并提交2017年度股东大会审议。新任董事的任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
董事候选人简介：
田明欣，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年3月至2017年1月在新天科技股份有限公司任职，先后在研发部、人事及行政部门工作，2017年2月加入万特电气，任董事长助理。经核查，田明欣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情况。
2、表决结果：
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《修改公司<信息披露管理制度>》；
1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司信息披露管理制度（2018年3月修订）》（公告编号：2018-018）
2、表决结果：
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《提议召开公司2017年年度股东大会》；
1、议案内容：经会议审议，公司决定于2018年4月20日召开2017年年度股东大会。
2、表决结果：
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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