2017年年度股东大会决议公告

发布日期：2020/7/10 15:40:43

证券代码：430391 证券简称：万特电气主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：费占军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份25,808,432股，占公司股份总数的 72.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会2017年度的工作情况回顾及2018年度的工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数25,808,432股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会2017年度的工作情况回顾及2018年度的工作思路。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司2017年度会计数据、财务指标及财务分析。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

结合公司发展规划及市场情况，制订2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014），《郑州万特电气股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占用情况进行了专项审计，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明（勤信专字【2018】第0145号）》

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2017年度利润分配预案》

1、议案内容

公司拟以公司总股本35,451,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元人民币现金（含税），合计派送现金股利人民币8,153,730.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-016）

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》

1、议案内容

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《提名公司董事候选人》

1、议案内容

因原董事张莉辞去董事职务，公司董事会提名田明欣为公司董事候选人。新任董事的任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南宇法律师事务所

律师姓名：王红卫、辛聪明律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、

法规、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《郑州万特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

(二) 河南宇法律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018年4月24日

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