郑州万特电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告
第届董事会第次会议决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
2. 会议召开地点：
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：以方式发出
5. 会议主持人：
（如有）：
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
|
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 |
会议应出席董事人，出席董事人。
二、 议案审议情况
通过《》议案
1.议案内容：
|
董事会2018年度的工作情况回顾及2019年度的工作思路。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
总经理向董事会汇报公司2018年度经营管理情况及2019年度计划等。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
公司2018年度会计数据、财务指标及分析。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
结合公司发展规划及市场情况，制订2019年度财务预算报告。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
|
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016），《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占用情况进行了专项审计,出具了《郑州万特电气股份有限公司2018年度控股股、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2019】第0129号）。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,244,735.56元；母公司资产负债表未分配利润为34,051,466.26元，资本公积为37,271,295.06元（其中股票发行溢价形成的资本公积为462,514.58元，其他资本公积为36,808,780.48元）。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-019） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案涉及关联交易，费占军、徐文亮回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-021） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
|
公司定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
|
《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 |
董事会