2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月2日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式： （ ）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 董生怀
6.召开情况合法合规性说明：
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本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数45,413,658股，占公司有表决权股份总数的75.35%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 人，持有表决权的股份总数 股，占公司有表决权股份总数的 。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司 董事会秘书 列席会议；
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4. 公司其他高级管理人员列席会议。 |
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
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根据公司战略发展规划，为更好的推进公司2022年年度审计工作，公司经 研究并综合评估，拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 具体内容详见本公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,413,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（二） 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005） |
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,766,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案涉及关联交易事项，股东河南省沃达丰投资有限公司、新天科技股份 有限公司、汪宪美回避表决。 |
三、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》 |
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2023年3月3日
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