第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
第四届监事会第三次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年4月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日 以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：袁金龙
6. 召开情况合法合规性说明：
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本次监事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议 通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
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监事会主席汇报监事会2022年度工作情况。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（二） 审议 通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
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公司2022年度财务决算情况。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（三） 审议 通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
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公司2023年度财务预算情况。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（四） 审议 通过《2022年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
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公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和要求编制 了郑州万特电气股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要。 根据全国中小企业股份转让系统相关规定要求，公司监事会对公司2022 年 年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 各项规定，未发现公司2022年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（五） 审议 通过《2022年年度权益分派预案》
1.议案内容：
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公司目前总股本为60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。 具体内容详见2023年4月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013） |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（六） 审议 通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见2023年4月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014） |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（七） 审议 通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见2023年4月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-016） |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（八） 审议 通过《关于郑州万特电气股份有限公司2021年度财务报表前期差错更正的专项说明》
1.议案内容：
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具体内容详见2023年4月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于郑州万特电气股份有限公司2021年度财务报表前期差错更正的专项说明》（公告编号：2023-017） |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（九） 审议 通过《关于更正公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见2023年4月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告更正公告》（公告编号：2023-018）、《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-019）、《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-020）《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-021） |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 尚需提交股东大会审议。
（十） 审议 通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
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具体内容详见2023年4月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-022）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况
本议案 无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 |
郑州万特电气股份有限公司
监事会
2023年4月14日
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