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公司公告

第二届监事会第七次会议决议公告

发布时间:2018-05-09  


证券代码:430391      证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

郑州万特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以电话、短信的方式通知全体监事,会议由监事会主席袁金龙主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议,以投票表决方式通过了如下议案

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容:

监事会2017年度的工作情况回顾及2018年度的工作思路。

2、表决结果:

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(二)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容:

公司2017年度会计数据、财务指标及财务分析。

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容:

结合公司发展规划及市场情况,制订2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(四)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-014),《郑州万特电气股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(五)审议通过《2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关联方资金占用情况进行了专项审计,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明(勤信专字【2018】第0145号)》。

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(六)审议通过《2017年度利润分配预案》

1、议案内容:

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2018】第0216号无保留意见的审计报告,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润13,860,181.28元,其中母公司实现的净利润为12,964,465.71元,本年度可用于股东分配的利润为34,393,803.92元。

公司拟以公司总股本35,451,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.30元人民币现金(含税),合计派送现金股利人民币8,153,730.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案

1、 议案内容:续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

1、议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号:2018-017)

2、议案表决结果:

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州万特电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

郑州万特电气股份有限公司

监事会

2018年3月30日


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