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公司公告

2017年年度股东大会的通知公告

发布时间:2018-05-09  


证券代码430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券


郑州万特电气股份有限公司

2017年年度股东大会的通知公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年4月20日上午9:30

结束时间:2018年4月20日上午11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日,股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.本公司聘请的河南宇法律师事务所律师

(七)会议地点:公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

2、审议《2017年度监事会工作报告》;

3、审议《2017年度财务决算报告》;

4、审议《2018年度财务预算报告》;

5、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;

6、审议《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

7、审议《2017年度利润分配预案》;

8、审议《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构》;

9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》;

10、审议《提名公司董事候选人》。

三、会议登记

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2018年4月19日14:00前

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街38号

联系电话:0371-89999056

传真:0371-55130222

电子邮箱:zlwonder@126.com

联系人:张莉

(二)会议费用:本次股东大会往返路费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三)临时提案

根据《公司法》和《郑州万特电气股份有限公司章程》规定:

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《郑州万特电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018年3月30日


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