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公司公告

第二届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2018-05-10  


证券代码:430391        证券简称:万特电气       主办券商:安信证券



郑州万特电气股份有限公司

届董事会第十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

郑州万特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第届董事会第十七次会议于2018420日在公司会议室召开。会议通知已于2018 410日以电话、短信的方式通知全体董事,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长费占军主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定。

、会议表决情况

经与会董事审议,会议以现场表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1、议案内容

选举田明欣为公司第二届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果

同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《郑州万特电气股份有限公司第届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

郑州万特电气股份有限公司

2018424


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