第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年1月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月28日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事5人，本次会议议案涉及关联交易，关联董事费占军、徐文亮未出席，会议由董事李付周主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场表决方式通过如下议案：
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）
2、议案表决结果
同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联董事费占军、徐文亮未出席，出席董事会的无关联关系董事过半数。
4、提交股东大会表决情况
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）
2、议案表决结果
同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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