关于预计2018年度日常性关联交易的公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2018年1月5日，公司召开第二届董事会第十四次会议。会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
本次交易构成关联交易，关联方为控股股东新天科技股份有限公司，关联董事费占军、徐文亮未出席，出席董事会的为无关联关系董事5人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
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（二）预计日常性关联性交易基本情况
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(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 |
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
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关联方 名称 |
注册资本 |
住所 |
企业类型 |
法定 代表人 |
主营业务 |
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新天科技股份有限公司 |
534,389,981元 |
郑州高新技术产业开发区国槐街19号 |
股份有限公司(上市) |
费战波 |
电子仪器仪表，电子元器件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，智能卡产品及软件等。 |
(二)关联关系
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新天科技股份有限公司是本公司控股股东。 |
三、关联交易的主要内容
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公司根据实际业务需要,在预计的2018年度日常关联交易范围内,向关联方采购智能表及配套产品，销售仪器仪表。具体内容根据实际情况签订最终协议或合同。 |
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
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关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。 |
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
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上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。 |
(二)本次关联交易对公司的影响
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上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。 |
六、备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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