2018年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
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本次股东大会的召开符合 《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。 |
(四)会议召开日期和时间
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开始时间：2018年1月23日上午10:00 |
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结束时间：2018年1月23日上午11:00 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
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1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002） |
三、会议登记方法
(一)登记方式
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出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人 身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托 书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、 信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。 |
(二)登记时间: 2018年1月22日14:00前
(三)登记地点:公司董事会办公室 |
四、其他
(一)会议联系方式
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联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号 联系电话：0371-89999056 传真：0371-55130222 电子邮箱：zlwonder@126.com 联系人：张莉 |
(二)会议费用：本次股东大会往返路费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
(三)临时提案
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根据《公司法》和《郑州万特电气股份有限公司章程》规定： 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后 2日内发出股东大会补充通知。 |
五、备查文件目录
(一)《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年1月8日