2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月7日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 （ ）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董生怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部 门批准或履行必要程序。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数45,423,898股，占公司有表决权股份总数的75.37%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 人，持有表决权的股份总数 股，占公司有表决权股份总数的 。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书 列席会议；
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4、公司其他高级管理人员列席会议 |
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名董生怀为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名董 生怀先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，董生怀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（二） 审议通过《关于提名汪宪美为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名汪 宪美女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（三） 审议通过《关于提名费占军为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名费 占军先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，费占军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（四） 审议通过《关于提名田明欣为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名田明欣先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，田明欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（五） 审议通过《关于提名李付周为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名 李付周先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，李付周先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（六） 审议通过《关于提名郜军为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名 郜军先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，郜军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（七） 审议通过《关于提名闫章勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名 闫章勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，闫章勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（八） 审议通过《关于提名袁金龙为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名袁 金龙先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，袁金龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（九） 审议通过《关于提名柴书峰为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名柴 书峰先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查，柴书峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
（十） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-031） |
2.议案表决结果：
同意股数45,423,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 |
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
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姓名 |
职位 |
职位变动 |
生效日期 |
会议名称 |
生效情况 |
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董生怀 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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汪宪美 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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费占军 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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田明欣 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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李付周 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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郜军 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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闫章勇 |
董事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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袁金龙 |
监事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
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柴书峰 |
监事 |
任职 |
2022年6月7日 |
2022年第二次临时股东大会 |
审议通过 |
四、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。 |
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022年6月9日
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