第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年6月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董生怀
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董生怀为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举董生怀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。董生怀先生不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举汪宪美为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举汪宪美女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李付周为公司总经理的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李付周先生为公司总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李付周先生不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任郜军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任郜军先生为公司副总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郜军先生不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任薛明现为公司总工程师的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任薛明现先生为公司总工程师。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛明现先生不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任薛萍为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任薛萍女士为公司财务总监。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛萍女士不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任张莉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张莉女士为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 |
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022年6月9日
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