第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董生怀
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
董事费占军因出差以通讯方式参与表决。（如有）
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司 2022年半年度报告》
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《郑州万特电气股份有限公司 2022年半年度报告》(公告编号 2022-043)。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 |
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022年8月22日