董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码：430391          证券简称：万特电气          主办券商：安信证券

    郑州万特电气股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、            换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第四届董事会第一次会议于2022年6月7日审议并通过：

选举董生怀 先生为公司 董事长，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。

选举汪宪美 女士为公司 副董事长，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 选举人员持有公司股份434,430股，占公司股本的0.72%， 不是失信联合惩戒对象。

聘任李付周 先生为公司 总经理，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 聘任人员持有公司股份79,560股，占公司股本的0.13%， 不是失信联合惩戒对象。

聘任郜军 先生为公司 分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 聘任人员持有公司股份3,230,000股，占公司股本的5.36%， 不是失信联合惩戒对象。

聘任薛明现 先生为公司 其他职务，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 聘任人员持有公司股份20,740股，占公司股本的0.03%， 不是失信联合惩戒对象。

聘任薛萍 女士为公司 财务负责人，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 聘任人员持有公司股份39,780股，占公司股本的0.07%， 不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉 女士为公司 董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 聘任人员持有公司股份79,560股，占公司股本的0.13%， 不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第四届监事会第一次会议于2022年6月7日审议并通过：

选举袁金龙 先生为公司 监事会主席，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。

二、            换届对公司产生的影响

（一）    任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届 不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）    对公司生产、经营的影响：

三、            备查文件

    郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年6月9日