关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
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本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序 |
（四） 会议召开方式
（ ）
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年3月2日9:30。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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股份类别 |
证券代码 |
证券简称 |
股权登记日 |
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普通股 |
430391 |
万特电气 |
2023年2月24日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
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郑州高新区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室 |
二、会议审议事项
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根据公司战略发展规划，为更好的推进公司 2022 年年度审计工作，公司经 研究并综合评估，拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2023-004）。 |
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
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具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005） |
议案 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南省沃达丰投资有限公司、汪宪美、新天科技股份有限公司 （如适用）。
上述议案不存在特别决议议案，议案序号为 ；
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为 ， ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 ；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为 ；
上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为 。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
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出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登 记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、 单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上 门方式进行登记，但不受理电话方式登记。 |
（二） 登记时间：2023年3月1日9：00-17:00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一） 会议联系方式：如下
1、联系人：张莉
2、联系电话：0371-86563528，传真 0371-55130222
3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号公司董事会办公室
（二） 会议费用：会期预计半天，参会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 |
郑州万特电气股份有限公司 董事会
2023年2月15日
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