第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
第四届监事会第一次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年6月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：袁金龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的 召开无需相关部门批准或履行必要程序。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议 通过《关于选举袁金龙为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举袁金龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。袁金龙先生不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因 （如适用）：不适用
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 |
郑州万特电气股份有限公司
监事会
2022年6月9日